임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시 : 2019년 08월 23일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 525, 2층 주식회사 카인사이언스 본사 회의실

3. 회의 목적사항(부의 안건)

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건
– 기타비상무이사 조대호 선임의 건

2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
– 제2-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(강희원)
– 제2-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박동주)

3) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증
– 대리행사 : 의결권 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증