제4기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일시 : 2020년 03월 31일(화요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 525, 2층 주식회사 카인사이언스 본사 회의실

3. 회의 목적사항(부의 안건)

1) 제1호 의안 : 제4기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

– 기타비상무이사 정보라 선임의 건

3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제3-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박지혜)
- 제3-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박선영)
- 제3-3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(김면수)
- 제3-4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(송현근)

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 다만, 회사에 의결권 행사를 위임하실 주주님께서는 경영지원팀 박동주 팀장, 성하연 대리 앞으로 위임하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증
- 대리행사 : 의결권 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2020년 03월 16일