제8기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 정관 제27조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로85길 24, 6F 주식회사 카인사이언스 본사 회의실

3. 회의 목적사항(부의 안건)

제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 방사익 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 박형건 선임의 건(신규 선임)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 소집통지서, 신분증

- 대리행사 : 의결권 행사 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2024년 03월 14일

(주)카인사이언스 대표이사 조대호